轴研科技:2008年第一次临时股东大会决议公告

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作者: 金融界网站

CNETNews.com.cn

4008-06-20 17:59:26

关键词: 临时股东大会 公告编号 出席会议有表决权

  股票代码:002046 股票简称:轴研科技 公告编号:4008-020

  洛阳轴研科技股份有限公司4008年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和详细,并对公告中的虚假记载、误导性陈述由于重大遗漏承担责任。

  重要提示:

  1、本次股东大会无否决提案的状态。

  2、本次股东大会以现场妙招召开。

  一、会议召开和出席状态

  洛阳轴研科技股份有限公司4008年第一次临时股东大会于4008 年5月31日发出通知,4008年6月20日上午10:00在公司1号会议室以现场妙招召开,本次会议由公司董事会召集,出席会议的股东(代理人)共 4名,所持(代理)股份36,791,400股,占公司有表决权总股份数的37.73% ,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议有效。

  会议由公司董事长吴宗彦先生主持,公司次要董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议。

  二、议案审议状态

  本次股东大会以记名投票表决的妙招,形成以下决议:

  审议通过了《关于修改公司章程次要条款的议案》

  表决结果:同意 36,791,400 股,占出席会议有表决权股份总数的400 %;

  反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的0 %;

  弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的0 %。

  三、律师出具的法律意见

  律师认为:公司本次股东大会的召集及召开进程,出席本次会议人员、召集人的资格及表决进程均符合《公司法》、公司章程及相关法律法规的规定,本次股东大会表决结果、决议合法有效。

  四、备查文件

  1、洛阳轴研科技股份有限公司4008年第一次临时股东大会决议。

  2、洛阳轴研科技股份有限公司4008年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  洛阳轴研科技股份有限公司

  董事会